| Va ser | |
|---|---|
| Nom complet | Nirav Deepak Modi |
| Professió | Home de negocis (dissenyador de joies) |
| Estadístiques físiques i molt més | |
| Alçada (aprox.) | en centímetres - 168 cm en metres - 1,68 m en peus polzades - 5 '6 ' |
| Pes (aprox.) | en quilograms - 65 kg en lliures - 143 lliures |
| Color d’ulls | Negre |
| Color del cabell | Negre (semi-calb) |
| Vida personal | |
| Data de naixement | 27 de febrer de 1971 |
| Edat (com el 2018) | 47 anys |
| Lloc de naixement | Anvers, Bèlgica |
| Signe del zodíac / signe solar | peix |
| Nacionalitat | Índia |
| Ciutat natal | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, Índia |
| Universitat | The Wharton School, Universitat de Pennsilvània, EUA |
| Qualificació Educacional | Abandonament universitari |
| Família | Pare - Deepak Keshavlal Modi (joier) Mare - Nom desconegut Germà - Neeshal Modi  Germana - Desconegut Oncle matern - Mehul Choksi  Avi - Keshavlal Modi |
| Religió | Jainisme |
| Casta | Palanpuri Jains |
| Hobbies | Lectura, pintura i viatges |
| Polèmica | El febrer de 2018, Choksi i Nirav Modi van ser convocats en virtut de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals (PMLA) en el suposat frau de més de 11.400 ₹ al Banc Nacional de Punjab (PNB). El 16 de gener de 2018, PNB va dir que les empreses acusades van presentar un conjunt de documents a la seva oficina de Mumbai i van sol·licitar el crèdit dels compradors per pagar als proveïdors a l'estranger i quan els funcionaris de la sucursal els van demanar que vinguessin amb la totalitat de la garantia perquè el banc pogués emetre cartes de compromís (LoUs), van dir que havien utilitzat aquestes instal·lacions en el passat sense cap garantia. Per a això, el banc va escanejar registres i no va trobar rastre de cap transacció. En una investigació posterior, PNB va trobar que els dos empleats menors del banc havien emès LOUs al sistema de missatgeria interbancària SWIFT (utilitzat per a transaccions internacionals) sense introduir les transaccions al propi sistema del banc. Aquestes transaccions van durar anys sense ser detectades. |
| Coses preferides | |
| Actrius preferides | Priyanka chopra , Kate Winslet, Dakota Johnson, Jacqueline Fernandez , Sonam Kapoor , Amy Adams |
| Color (s) preferit (s) | Negre, blanc, blau, rosa |
| Rellotges preferits | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, Vacheron Constantin Malte tourbillon, platí Rolex |
| Noies, afers i molt més | |
| Estat civil | Casat |
| Esposa / cònjuge | Ami Modi  |
| Nens | són - Rohin Filles - Apasha i Ananya  |
| Quocient d'estil | |
| Col·leccions de cotxes | Un Rolls Royce Ghost, dos Mercedes Benz GL classe, un Porsche Panamera, tres cotxes Honda de gamma alta, un Toyota Fortuner, un Bentley  |
| Factor de diners | |
| Facturació anual (aprox.) | 20.000 milions de lliures esterlines |
| Valor net (aprox.) | 1.7600 milions de dòlars / 11.000 milions de lliures esterlines |
Alguns fets menys coneguts sobre Nirav Modi
- Fuma Nirav Modi?: No
- Nirav Modi beu alcohol ?: Sí
- Nirav Modi va néixer en una família gujarati a la ciutat de Anvers, a Bèlgica.
- A principis dels anys quaranta, el seu pare es va traslladar a Bèlgica per expandir el seu negoci de diamants al país, que sempre ha estat famós pels seus diamants.
- El seu pare era un joier tradicional de diamants i la seva mare tenia una professió de decoració d’interiors.
- La seva família treballa amb Diamants i Joieria des de fa aproximadament set generacions.
- El seu oncle matern, Mehul Choksi, també és un rostre famós en el negoci de la joieria. És el conseller delegat i director general de la companyia minorista de joies més gran del món, Gitanjali Gems.
- Als 19 anys, va abandonar la universitat i va venir a l’Índia per treballar amb el seu oncle, Mehul Choksi. Hi va treballar uns deu anys.
- El 1999 va fundar la seva pròpia firma de joieria, Firestar Diamond International, que s’ocupava de la compravenda de diamants.
- El 2005 i el 2007 va comprar dues empreses de distribució i màrqueting de joies, Sandberg & Sikorsky i una més (Name Not Known) del seu amic nord-americà Fredrick Goldman, que va ajudar a establir la seva base als Estats Units d'Amèrica.
- El 2010 havia dissenyat un collaret d’obra mestra, el collaret Golconda de The Nirav Modi, que el va portar a set cels de l’èxit i es va vendre per 16,29 milions de rupies a la subhasta de Christy.
- Tenia les seves botigues a prop de 16 països com Hong-Kong, Japó, Gran Bretanya, EUA, Índia i molts altres.
- El llançament de la seva botiga a Nova York, Estats Units, havia cridat l’atenció dels mitjans de comunicació mundials. Aquí hi ha algunes visions del llançament de la seva botiga.
- El 28 de gener de 2018, el Banc Nacional de Panjab va presentar un FIR contra ell en relació amb una estafa, que va suposar unes 11.400 milions de rupies. Segons l'informe, pocs empleats del Banc Nacional de Panjab havien emès una carta d'empresa (LoU) pel nom de Nirav mitjançant la qual una persona podia fer una compra internacional i l'import serà pagat pel banc fins a un període determinat (tres mesos), que ha emès el LoU a la persona, tenint en compte el seu crèdit. En aquest cas, Nirav Modi ha fet aquest LoU i ha realitzat diverses compres, inclosos Rough Diamonds, que realment no es van fer i l'import va anar directament al compte de Nirav Modi.
- Segons les fonts, els funcionaris del Punjab National Bank no havien esmentat els detalls de les transaccions a SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), una plataforma de programari que ajuda a la institució financera a guardar registres de les seves transaccions. El banc va continuar renovant la validesa de compra del seu LoU i, fins i tot després de les auditories anuals de les transaccions del banc, els funcionaris no van plantejar la qüestió.
- Després de PNB, diversos altres bancs com Axis Bank, Allahabad Bank i Bank of India també han registrat les seves queixes sobre aquest assumpte i, després de les seves FIR, la quantitat d'estafes va arribar a 14.400 milions de rupies.
- El 16 de febrer de 2018, segons l'informe, el Ministeri d'Afers Exteriors ha suspès la validesa del seu passaport, juntament amb el seu oncle matern, Mehul Choksi.
- Després de l'estafa, els partits de l'oposició van començar a criticar el primer ministre, Narendra Modi , per fer clic a les seves fotos amb Nirav Modi, mentre assistia a la cimera econòmica de Davos, Suïssa.
- Es va informar que havia escapat l'1 de gener de 2018 i, després, el govern de l'Índia va emetre un avís de vigilància en nom seu. També es va informar que la seva dona i els seus fills ja havien fugit a Nova York abans de la seva fugida.
- En un altre incident, una notícia rumorosa havia fet notícies sobre la famosa actriu de Bollywood Priyanka chopra l’havia demandat per alguns problemes d’impagament i també va posar fi al contracte amb la seva marca. En fets, la seva portaveu, Natasha Pal, havia aclarit que Priyanka no havia fet cap cas d’aquest tipus i continua buscant una opinió legal per posar fi al seu contracte amb Nirav Modi.
- Celebritats populars de Bollywood com Sidharth malhotra , Priyanka Chopra, Lisa Haydon , Sonam Kapoor , i molts altres han promogut la marca Nirav Modi portant les seves col·leccions.
- Aquí teniu el vídeo d’una entrevista de Nirav Modi a BBC News en què havia revelat diversos secrets de la seva vida.
- Aquí teniu un vídeo que descriu el luxós estil de vida de Nirav Modi.
